本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说 大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
以下关于五洲特种纸业团体股分有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”）2023年向特定工具刊行股票（以下简称“本次刊行”）后次要财政目标的阐发、形貌均不组成公司的红利猜测，投资者不该仅根据该等阐发、形貌停止投资决议计划，如投资者据此停止投资决议计划而形成任何丧失的，公司不负担当何义务。
公司于 2023年 6月 21日召开的第二届董事会第十七次集会落第二届监事会第十四次集会审议经由过程关于向特定工具刊行股票的相干议案。
按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告〔2015〕31号）的相干请求，公司为保证中小投资者知情权，保护中小投资者长处，对本次向特定工具刊行股票对股东权益能够酿成的影响及摊薄即期报答停止了阐发，并分离实践状况提出了弥补报答的相干步伐，同时公司控股股东、实践掌握人、董事及初级办理职员对公司弥补报答步伐作出了许诺。详细状况以下：
以下假定仅为测算本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，不代表对公司 2023年度运营状况及趋向的判定，亦不组成红利猜测。投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。
2、假定本次向特定工具刊行于 2023年 12月施行终了，该完成工夫仅为测算本次向特定工具刊行摊薄即期报答的假定工夫，终极完成工夫以经中国证监会赞成注册后实践刊行完成工夫为准。
3、为量化阐发本次向特定工具刊行股票对即期报答摊薄的影响，以本次刊行数目上限计较，假定本次刊行股分数目为 73,024,054股，本次向特定工具刊行召募资金总额为群众币 8.50亿元（暂不思索本次刊行用度的影响）。
4、在猜测公司总股本时，以公司 2022年底的总股本 400,219,528股为根底，仅思索本次向特定工具刊行股分的影响，不思索其他身分招致股本发作的变革（包罗但不限于回购、公积金转增股本等）；在猜测公司净资产时，仅思索本次向特定工具刊行股分增长净资产的影响，不思索陈述期回购或现金分红等其他身分招致削减归属于公司一般股股东的净资产。
受海内经济增速放缓等身分影响，公司比年功绩呈现较大颠簸。因而，假定2023年度扣除十分常性损益前后归属于母公司一切者的净利润在过往三年（2020年、2021年和 2022年）响应利润的算术均匀数根底上根据-10%、0%、10%的功绩增幅别离测算。
以上仅为基于测算目标的假定，不组成许诺及红利猜测，投资者不该按照此假定停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。
5、上述测算未思索本次召募资金到账后对公司消费运营、财政情况等（如停业支出、财政用度、投资收益等）的影响。
本次向特定工具刊行召募资金到位后，本公司的总股本和净资产将有必然幅度的增长。本次发即将明显提拔公司营运资金范围，增进营业开展，对公司将来经停业绩发生主动影响，但该等运营效益的发生需求必然的历程和工夫，因而，本次刊行完成昔时公司即期报答存在被摊薄的风险。公司出格提示投资者理性投资，存眷本次刊行完成后即期报答被摊薄的风险。
本次刊行股票召募资金投向颠末公司董事会慎重论证，契合国度相干的财产政策和公司开展计谋标的目的，有益于公司综合气力的进一步提拔，市场所作才能和抗风险才能的进一步加强，契合公司和部分股东的长处。详细阐发详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《五洲特种纸业团体股分有限公司 2023年向特定工具刊行股票召募资金利用的可行性阐发陈述》。
公司将采纳实在有用的步伐进步召募资金的办理和利用服从，进一步加强红利才能，施行连续不变的利润分派政策，尽能够低落本次向特定工具刊行对股东报答的影响，充实庇护股东出格是中小股东的正当权益。公司拟采纳以下报答弥补步伐：
本次召募资金到位后，公司活动性将有所进步，本钱构造更加公道，公司将来将放慢营业的开展与开辟，进一步进步市场占据率及公司团体合作气力，尽快发生更多效益报答股东。
按照《公司法》《证券法》和《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令、法例、标准性文件及《召募资金利用办理轨制》的划定，公司对召募资金专户存储、利用、变动、监视和义务追查等内容停止了明白划定。本次向特定工具刊行召募资金到位后，公司董事会将连续监视公司对召募资金的存储及利用，以包管召募资金公道标准利用，防备召募资金利用风险。
公司将严厉遵照《公司法》《证券法》和《上市公司管理原则》等法令法例和标准性文件的请求，不竭完美公司管理构造，确保股东可以充实利用权益，确保董事会可以根据法令法例和《公司章程》的划定利用权柄，做出科学、疾速和慎重的决议计划，确保自力董事可以当真实行职责，保护本公司团体长处，特别是中小股东的正当权益，为公司开展供给轨制保证。
为进一步完美和健全公司科学、连续、不变的分红决议计划和监视机制，主动报答公司股东，公司根据中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2022年订正）》等相干划定的请求，订定了《五洲特种纸业团体股分有限公司将来三年股东报答计划（2023年-2025年）》，明白了公司利润分派的详细前提、比例、分派情势等，完美了公司利润分派的决议计划法式和机制BB平台登陆，强化了中小投资者权益保证机制。
本次向特定工具刊行完成后，公司将严厉施行分红政策，强化投资报答理念，在契合利润分派前提的状况下，主动鞭策对股东的利润分派，勤奋提拔对股东的报答。
按照《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告〔2015〕31号）等文件的请求，公司就本次向特定工具刊行股票摊薄即期报答对次要财政目标的影响停止了阐发并提出了详细的弥补报答步伐，相干主体对弥补报答步伐可以实在实行作出了（一）公司的控股股东、实践掌握人及其分歧动作人对公司本次刊行摊薄即期报答采纳弥补步伐的许诺
为确保公司本次刊行摊薄即期报答的弥补步伐获得切施行行，保护中小投资者长处，公司控股股东、实践掌握人及其分歧动作人作出以下许诺： 1、不越权干涉公司运营办理举动，不陵犯公司长处，实在实行对公司弥补报答的相干步伐；
2、自本许诺出具日大公司本次向特定工具刊行股票施行终了前，若中国证监会、上海证券买卖所作出关于弥补报答步伐及其许诺的其他新划定且上述许诺不克不及满意中国证监会、上海证券买卖所该等划定时，自己许诺届时将根据中国证监会、上海证券买卖所的最新划定出具弥补许诺；
作为弥补报答步伐相干义务主体之一，自己若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞成根据中国证监会和上海证券买卖所等证券羁系机构根据其订定或公布的有关划定、划定规矩，对自己作出相干惩罚或采纳相干办理步伐。
本次向特定工具刊行股票完成后，公司董事、初级办理职员仍将忠厚、勤奋地实行职责，保护公司和部分股东的正当权益，并按照中国证监会相干划定，对公司弥补报答步伐可以获得实在实行作出以下许诺：
1、自己许诺不以无偿或以不公允前提向其他单元大概小我私家运送长处，也不接纳其他方法损伤公司长处；
3、自己许诺不动用公司资产处置与其实行职责无关的投资、消耗举动； 4、自己许诺由董事会或薪酬与查核委员会订定的薪酬轨制与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩；
5、若公司后续推出股权鼓励政策，自己许诺拟宣布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩。
作为弥补报答步伐相干义务主体之一，自己若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞成中国证监会和上海证券买卖所等证券羁系机构根据其订定或公布的有关划定、划定规矩，对自己作出相干惩罚或采纳相干办理步伐。